Préparation et Conseil pour l'Évaluation Mutuelle
Préparation et Conseil pour l'Évaluation Mutuelle
Une évaluation mutuelle est un moment déterminant pour la crédibilité LBC/FT d'un pays sur la scène internationale. Les évaluations mutuelles examinent à la fois la conformité technique et l'efficacité, et de nombreuses juridictions réussissent sur le plan des politiques écrites mais échouent à démontrer des résultats concrets, une distinction qui exige une préparation délibérée pour être maîtrisée. Ayant accompagné des institutions à travers ce processus exact au niveau régional, nous savons précisément où les juridictions rencontrent habituellement des lacunes, et comment y remédier avant l'arrivée des évaluateurs.
Ce Que Nous Livrons
Nous menons une évaluation préalable des lacunes selon les critères de conformité technique et d'efficacité, coordonnons la collecte des éléments de preuve entre les agences, organisons des entretiens simulés pour préparer les représentants institutionnels, et accompagnons la remédiation des lacunes identifiées avant le début de l'évaluation formelle.
Les gouvernements nationaux et les cellules de renseignement financier se préparant aux évaluations mutuelles des organismes régionaux de type GAFI, et les institutions répondant aux exigences de rapports de suivi après une évaluation.
