Vérifications d'Antécédents
Vérifications d'Antécédents
Chaque décision de partenariat, d'embauche ou de marché comporte un risque si la contrepartie n'a pas été correctement vérifiée. Les dommages réputationnels et financiers d'un mauvais partenariat, d'une mauvaise embauche ou d'une relation avec un fournisseur problématique coûtent bien plus cher à réparer après coup qu'à prévenir grâce à une vérification préalable, pourtant de nombreuses institutions ne disposent pas d'un processus de diligence raisonnable systématique. Nous offrons la diligence raisonnable structurée dont les institutions ont besoin pour prendre des décisions éclairées avant que les problèmes ne surviennent, et non après.
Ce Que Nous Livrons
Nous définissons l'étendue de la vérification requise en fonction de la décision à prendre, effectuons un examen approfondi des antécédents et de la situation financière, procédons à des recoupements avec les listes de surveillance et les registres publics pertinents, et livrons un rapport de risque clair accompagné d'une recommandation, et non de simples constats bruts.
Les institutions prenant des décisions de recrutement pour des postes sensibles, les organisations vérifiant de nouveaux partenaires commerciaux ou fournisseurs, et les régulateurs menant des évaluations d'aptitude et d'honorabilité.
